Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Горячие темы
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
4
5
6
8
10
11
12
13
14
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
31

Свежие новости и аналитика каждый день в вашем почтовом ящике
Мы хотим стать лучше для вас
Оставьте отзыв о сайте

Покупка валюты по внешнеэкономическому контракту проверяется на наличие признаков мнимых сделок

22.12.2014 10:16
57
В избранное

Банкам рекомендовано по результатам совместной работы подразделений валютного контроля и финансового мониторинга после обработки всей имеющейся информации и предоставленных клиентом документов, готовить соответствующее заключение о наличии/отсутствии признаков мнимых сделок и/или операций, которые не являются характерными и не соответствуют видам деятельности клиента.

В случае если основанием для покупки иностранной валюты является внешнеэкономический контракт, НБУ считает возможным готовить заключение в отношении каждого отдельного контракта.

Регулятор обратил внимание, что уполномоченные банки должны осуществлять:

- ежедневный мониторинг операций клиентов по покупке валюты на межбанке в целом по системе банка;

- мероприятия по анализу операций клиентов по покупке валюты на межбанке относительно их соответствия сути деятельности клиента и его финансового состояния, экономической целесообразности и наличия очевидной законной цели;

- усиленный валютный контроль за операциями клиентов по покупке валюты, совершаемыми на основании договоров, которые впервые подаются в банк.

При этом руководители банков должны взять под личный контроль осуществление банками операций по торговле иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины.

Письмо Нацбанка от 17.12.2014 г. № 48-404/75613.

Напомним, ранее регулятор перечислил информацию, которую, по его мнению, целесообразно анализировать во время подготовки заключения.

0
57
В избранное

Свежие новости и аналитика каждый день в вашем почтовом ящике
Чат
0
0
0
0
0



Авторизуйтесь, чтобы написать в чат.
Для вызова онлайн-помощника нажмите кнопку