В Парламенте зарегистрированы законопроекты:
№ 2896 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица»;
№ 2892 «О внесении изменений в раздел ІІ «Заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей» в отношении срока представления сведений о конечном бенефициарном собственнике.
Напомним, до 25 мая 2015 года все юридические лица должны предоставить госрегистратору регистрационную карточку (форма 4), в которой указать информацию о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица (данный термин употребляется в понимании Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма»). Исключение составляют политические партии, творческие союзы и их территориальные ячейки, адвокатские объединения, торгово-промышленные палаты, государственные органы, коммунальные предприятия, органы местного самоуправления.
