В связи со вступлением в силу Закона от 21.05.2015 г. № 475 о переносе предельных сроков представления информации о конечных бенефициарах, Минюст разъяснил нюансы представления таких сведений.
Так, при отсутствии у вновь созданного юрлица конечного бенефициарного собственника (контролера), указываются сведения о его отсутствии.
Кроме того, на четыре месяца, то есть до 25 сентября 2015 года, продлен срок представления юрлицами сведений о конечном бенефициарном собственнике или об отсутствии такого конечного бенефициарного собственника (контролера).
Указанные сведения не подаются:
• политическими партиями, творческими союзами, их территориальными ячейками, адвокатскими объединениями, торгово-промышленными палатами, религиозными организациями, государственными и коммунальными предприятиями;
• юрлицами, участниками которых являются исключительно физлица, если конечные бенефициарные собственники (контролеры) таких юрлиц совпадают с их участниками. В этом случае участники-физлица являются бенефициарными собственниками (контролерами) такого юридического лица;
• юрлицами, которые подали государственному регистратору сведения о своем конечном бенефициарном собственнике (выгодоприобретателе).
Специалисты Минюста обратили внимание на то, что до внесения соответствующих изменений в регистрационные карточки форм 1, 2, 4, 16 сведения об отсутствии конечного бенефициарного собственника необходимо указывать в графе «Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)» блока «Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)» соответствующей формы.
На сегодня соответствующую регистрационную карточку можно подать государственному регистратору лично или направить ее почтовым отправлением.
Если документы направляются почтовым отправлением, подлинность подписи заявителя на регистрационной карточке должна быть нотариально заверена.
