Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Горячие темы
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
1
2
3
5
7
8
10
11
12
14
15
17
18
21
22
23
24
26
28
29
31

Свежие новости и аналитика каждый день в вашем почтовом ящике
Мы хотим стать лучше для вас
Оставьте отзыв о сайте

НБУ определил очередные индикаторы подозрительных финансовых операций

03.02.2016 09:00
41
В избранное

Регулятор в письме от 29.01.2016 г. № 25-0005/8349 определил перечень операций, по которым банки должны делать всесторонний анализ, проверку документов и другой информации относительно своих клиентов.

В частности, под такие операции подпадают:

- покупка иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины и само перечисление;

- перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках;

- перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств.

НБУ также отметил принципы, по которым должен происходить анализ таких подозрительных операций.

В то же время не подлежат такой проверке операции, которые проводятся в пользу государства, под государственные гарантии, а также в рамках международных соглашений с Украиной.

В приложении к письму Нацбанка - четкий перечень индикаторов подозрительных финансовых операций и дополнительных документов, необходимых для проведения анализа.

0
41
В избранное

Свежие новости и аналитика каждый день в вашем почтовом ящике
Чат
0
0
0
0
0



Авторизуйтесь, чтобы написать в чат.
Для вызова онлайн-помощника нажмите кнопку