Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Горячие темы
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
5
7
8
10
11
12
14
15
17
18
21
22
23
24
26
28
29
31

Свежие новости и аналитика каждый день в вашем почтовом ящике
Мы хотим стать лучше для вас
Оставьте отзыв о сайте

Аудиторы и бухгалтеры обязаны сообщать в Госфинмониторинг о подозрениях в финансовом мошенничестве

09.02.2016 11:15
62
В избранное

Так как аудиторы, аудиторские фирмы, субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по бухучету, являются субъектами первичного мониторинга, то согласно Закону от 14.10.2014 г. № 1702-VII они обязаны выявлять, регистрировать и сообщать Госфинмониторингу о финансовых операциях, подлежащих внутреннему финансовому мониторингу.

На выполнение Закона Минфин разработал Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство финансов Украины (приказ от 22.12.2015 г. № 1160).

Положение регулирует деятельность субъектов первичного финансового мониторинга и определяет их обязанности, в частности:

· назначать ответственных лиц за проведение финансового мониторинга;

· разрабатывать и обновлять правила и программы осуществления финмониторинга;

· идентифицировать и верифицировать клиентов;

· управлять рисками;

· выявлять финоперации, подлежащие финмониторингу и которые могут быть связаны с финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения;

· останавливать подозрительные финоперации и т.п.

По данным сайта Минфина.

0
62
В избранное

Свежие новости и аналитика каждый день в вашем почтовом ящике
Чат
0
0
0
0
0



Авторизуйтесь, чтобы написать в чат.
Для вызова онлайн-помощника нажмите кнопку