Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Горячие темы
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
1
2
3
5
7
8
10
11
12
14
15
17
18
21
22
23
24
26
28
29
31

Свежие новости и аналитика каждый день в вашем почтовом ящике
Мы хотим стать лучше для вас
Оставьте отзыв о сайте

В каких случаях банк может отказать в осуществлении финоперации

16.03.2016 10:23
67
В избранное

Регулятор рекомендует банкам отказывать в проведении финансовой операции, если уполномоченный банк:

  • по результатам анализа документов и участников сделки обнаружил признаки рисковой деятельности;

  • считает, что характер или последствия финансовых операций несут опасность использования банка для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Определение оснований для отказа в проведении финансовой операции осуществляется на основе составляющих обоснования такого вывода и учитывается во время проведения соответствующих предупредительных мероприятий для предупреждения, ограничения и/или снижения до приемлемого уровня рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и/или финансирования терроризма.

Банк должен внести в реестр финансовых операций информацию о финансовой операции, в проведении которой отказано в течение одного рабочего дня, но не позднее следующего рабочего дня со дня отказа, и сообщить об отказе в Госфинмониторинг.

Письмо НБУ от 10.03.2016 г. № 25-0008/20588.

0
67
В избранное

Свежие новости и аналитика каждый день в вашем почтовом ящике
Чат
0
0
0
0
0



Авторизуйтесь, чтобы написать в чат.
Для вызова онлайн-помощника нажмите кнопку