Национальный банк изменил порядок осуществления банками анализа и проверки документов и информации о финансовых операциях, а именно - при регистрации договоров о привлечении резидентами внешнего финансирования.
Требования НБУ изменились в связи с упрощением порядка регистрации Национальным банком договоров о привлечении резидентами кредитов/займов в иностранной валюте от нерезидентов в случае смены кредитора, в частности, резидента на нерезидента.
В свою очередь, был расширен перечень участников такого договора, которые вправе обращаться в банки с целью инициирования соответствующих регистрационных процедур. Отныне регистрация или внесение изменений в регистрацию договоров в таких случаях может происходить по обращению как резидента-заемщика, так и нерезидента-кредитора и уполномоченного банка - кредитора.
Соответственно, регулятор обобщил перечень документов и мероприятий осуществления банками анализа и проверки в таких случаях. Это поможет не допустить осуществления банками рисковой деятельности, которая грозит интересам вкладчиков или других кредиторов банка.
Соответствующие изменения в порядок осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках утверждены постановлением Правления Национального банка от 07.04.2017 г. № 31. Они вступают в силу с 10.04.2017 г.
