Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Продукты для Бухгалтера
Темы
Горячие темы
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
3
4
5
6
8
10
11
12
13
14
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27

Свежие новости и аналитика каждый день в вашем почтовом ящике
Мы хотим стать лучше для вас
Оставьте отзыв о сайте

НБУ рассмотрел порядок проведения валютно-обменных операций

06.02.2013 17:15
2
В избранное

НБУ в ходе рассмотрения нюансов осуществления валютно-обменных операций отметил, в частности, следующее.

Банк, финансовое учреждение имеет право осуществлять продажу наличной иностранной валюты только физическим лицам - резидентам. Для соблюдения этой нормы необходимо выяснять резидентность лица, осуществляющего валютно-обменную операцию, с помощью следующих документов:

- для резидента: украинский паспорт, украинский заграничный паспорт без отметки, подтверждающей постоянное проживание за границей, украинское удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, украинское удостоверение беженца, вид на постоянное жительство в Украине;

- для нерезидента: иностранный паспорт, украинский заграничный паспорт с отметкой о постоянном проживании за границей, аккредитационная карточка, выданная МИДом.

При осуществлении валютно-обменных операций, независимо от суммы, кассовый работник делает копии:

- 1-й и 2-й страниц украинского паспорта гражданина Украины;

- 1-й страницы украинского заграничного паспорта или иностранного паспорта и, при наличии, страницы с отметкой о постоянном месте жительства;

- машиносчитываемой страницы (страницы данных) вида на постоянное жительство.

Банк, финансовое учреждение может дополнять в квитанции по форме № 377-К необходимое количество строк для заполнения идентификационных данных физического лица.

При проведении валютно-обменных операций на сумму, превышающую 50000 грн., но не превышающую 150000 грн., копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика не снимается и в документах дня не сохраняется.

Если сумма сделки превышает 150000 грн., банк, финансовое учреждение должны руководствоваться требованиями законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (письмо от 04.02.2013 г. № 29-113/1397-1298).

0
2
В избранное

Свежие новости и аналитика каждый день в вашем почтовом ящике
Мы хотим стать лучше для вас
Оставьте отзыв о сайте
Чат
0
0
0

Авторизуйтесь, чтобы написать в чат.
Для вызова онлайн-помощника нажмите кнопку