Наразі завершується робота над розробленням нормативно-правових актів із питань здійснення фінансового моніторингу. Тож саме час пригадати, що ж очікує на кінцевих бенефіціарних власників в Україні в найближчому майбутньому.
Так, віднині юридичні особи, подають державному реєстратору інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності.
Також до загальної інформації, що надається, включено інформацію щодо відсотка частки статутного капіталу в юридичній особі або відсотка права голосу в юридичній особі та тип бенефіціарного володіння (прямий вирішальний вплив чи непрямий вирішальний вплив).
Більше того, інформацію про структуру власності потрібно подавати до ЄДР в будь-якому разі, навіть якщо немає кінцевих бенефіціарних власників.
І якщо раніше за певних умов залишалась можливість не розкривати кінцевих бенефіціарів, наприклад, якщо не було "реєстраційної" активності компанії, то наразі очікуємо на масштабне розкриття вже в межах першого подання інформації.
Невиконання ж вимог до розкриття інформації передбачає штраф від 17 000 до 51 000 грн.
Докладніше про це можна дізнатися з матеріалу серпневого випуску видання ВІСНИК МСФЗ.
Спробуйте тестовИЙ доступ і оцініть зручність та швидкість пошуку необхідних вам матеріалів.
