Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

С февраля 2015 года операции с наличкой свыше 150 тыс. грн. попадают под финмониторинг

10.11.2014, 17:01
233
0

8 ноября был официально опубликован Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Действие документа распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, физлиц-предпринимателей, а также на юрлиц и их обособленные подразделения, которые осуществляют финансовые операции.

Финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, если сумма по такой операции в гривне или эквиваленте в валюте равна или превышает 150 тыс. грн. Для субъектов хозяйствования в сфере азартных игр такой порог равен 30 тыс. грн.

Законом определен ряд признаков, по которым операция может попасть под финмониторинг. К ним, в частности, отнесены:

- финансовые операции с наличными (внесение, перечисление, получение денежных средств);

- осуществление расчета по финансовой операции в наличной форме;

- перевод средств за границу по внешнеэкономическим договорам (контрактам). Исключение составляют переводы по договорам (контрактам), которые предусматривают фактический импорт товаров в Украину.

Закон определяет существенную ответственность для физических и юридических лиц за нарушение его норм.

Так, нарушение требований относительно идентификации, верификации, изучения клиентов (лиц) в установленных случаях чревато штрафом до 8500 грн.

За непредоставление, несвоевременное предоставление, нарушение порядка предоставления или предоставление недостоверной информации в случаях, предусмотренных законодательством, штраф составит до 34 тыс. грн.

Закон от 14.10.2014 г. № 1702-VII вступит в силу через 90 дней после его обнародования, то есть 7 февраля 2015 года.


Увійдіть, щоб залишити коментар
Розсилка від БУХГАЛТЕР.ua Тільки найважливіше і найцікавіше