Нацбанк в письме от 15.04.2015 г. № 25-02002/24990 сообщил, что переводы денежных средств за границу по внешнеэкономическим договорам (контрактам) на сумму от 150 000 грн. (в эквиваленте) подлежат обязательному финансовому мониторингу. Исключение составляют переводы денежных средств по договорам (контрактам), предусматривающим фактическую поставку товаров на таможенную территорию Украины.
Для соответствующего анализа с целью выявления операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу на сумму свыше 150 000 грн. (в эквиваленте), фактической поставкой считаются действия, связанные с обеспечением поставки на таможенную территорию Украины товаров, которые являются движимыми вещами в понимании Таможенного кодекса Украины.
