Госфинмониторинг предоставил разъяснение относительно определения «конечного бенефициарного собственника (контролера)» и «выгодополучателя» в контексте Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Нормы п. 20 ч. 1 ст. 1 упомянутого Закона однозначно устанавливают, что владение одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физическими и/или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25 или больше процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице не является обязательным условием, дающим возможность определить принадлежность физического лица к конечному бенефициарному собственнику (контролеру).
То есть конечным бенефициарным собственником (контролером) может быть физическое лицо, которое не владеет долей в размере 25 или больше процентов уставного капитала компании, но которое имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность компании способом, определенным указанной нормой Закона.
Следует заметить, что конечный бенефициарный собственник (контролер) у юридического лица может и отсутствовать.
Специалисты службы подчеркнули, что субъект первичного финансового мониторинга должен принять все необходимые меры относительно клиента - юридического лица по установлению конечных бенефициарных собственников (контролеров) или факта их отсутствия.
