Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

НБУ установил новые индикаторы подозрительных финансовых операций

21.12.2015, 17:45
123
0

Регулятор в письме от 18.12.2015 г. № 25-02002/101317 определил перечень операций, по которым банки должны делать всесторонний анализ и проверку документов своих клиентов.

Под такие операции, в частности, подпадают:

• покупка иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины;

• перечисление иностранной валюты за пределы Украины;

• перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках либо через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств;

• предоставление согласия на обслуживание операций по договору получения резидентами кредитов, займов, возвратной финансовой помощи в иностранной валюте от нерезидентов.

НБУ также отметил принцип, по которому должна происходить проверка таких подозрительных операций, и подчеркнул, что операции, которые касаются отношений органов государственной власти Украины с нерезидентами, не подлежат такой проверке.

В приложении к письму регулятор предоставил четкий перечень индикаторов подозрительных финансовых операций и дополнительных документов, необходимых для проведения анализа.


Увійдіть, щоб залишити коментар
Розсилка від БУХГАЛТЕР.ua Тільки найважливіше і найцікавіше