Итак, банк должен делать это письменно и не позднее чем на следующий рабочий день после определения лица связанным с банком и внесения информации о нем в перечень таких лиц.
Кроме того, Национальный банк уточнил признаки определения связанных с банком лиц для усовершенствования механизма контроля за операциями банков со связанными лицами. В частности, после уточнения не считаются связанными с банком по признаку аффилированности:
• государство Украина (в лице соответствующего органа государственной власти или управления и/или субъектов, действующих только на основании государственной собственности);
• территориальная община (в лице соответствующего органа местного самоуправления);
• международное финансовое учреждение, с которым Правительство Украины заключило договор о сотрудничестве и для которого в соответствии с законами Украины установлены привилегии и иммунитеты.
Также не считаются связанными с банком по признаку родства юридические лица из-за наличия существенного участия государства, территориальной общины или международного финансового учреждения, для которого установлены привилегии и иммунитеты.
Соответствующие изменения внесены в Положение об определении связанных с банком лиц постановлением Правления НБУ от 15.09.2017 г. № 91, вступившим в силу 18.09.2017.
