Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

Змінено порядок видачі та відкликання ліцензії на переказ коштів

25.10.2018, 10:00
112
0

Уточнено перелік обставин, за яких ділова репутація небанківських фінустанов не вважається бездоганною
Уточнено перелік обставин, за яких ділова репутація небанківських фінустанов не вважається бездоганною

НБУ вніс зміни до порядку видачі та відкликання в небанківських фінансових установ (далі - НФУ) ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - ліцензія).

Метою цих змін є забезпечення Національним банком реалізації і моніторингу ефективності застосованих Радою національної безпеки і оборони України санкцій у відповідності до Закону України "Про санкції". Крім того, йдеться про уточнення вимог щодо прозорості структури власності НФУ і гармонізацію нормативно-правових актів регулятора з нормами європейського законодавства в частині відкликання ліцензії.

Так, зокрема:

1) встановлено обов'язок НФУ, яка отримала ліцензію, розробити та затвердити внутрішні документи з питань реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з урахуванням законодавства України про санкції та нормативно-правових актів Національного банку у сфері забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

2) уточнено перелік обставин, за яких ділова репутація НФУ не вважається бездоганною та за яких структура власності НФУ визнається непрозорою (в частині її циклічності);

3) конкретизовано підстави, за яких Національний банк має право відкликати в НФУ ліцензію:

- повторне невиконання НФУ вимог та рішень Національного банку, зокрема, щодо надання інформації, документів, звітності;

- припинення надання НФУ послуг з переказу коштів більше ніж на 180 календарних днів та не відновлення такої діяльності протягом 90 календарних днів із дня повідомлення про це Національним банком;

- виявлення двох і більше порушень НФУ вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо забезпечення реалізації і моніторингу ефективності застосованих РНБО відповідно до Закону України "Про санкції" персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

- наявність документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність НФУ містить ризики виникнення загроз національній безпеці України;

4) передбачено внесення НФУ плати за узгодження змін до внутрішніх правил про переказ коштів (якщо зміни до правил уносяться виключно з метою їх приведення у відповідність до змін до законодавства України, то така плата не вимагається).

Відповідні зміни до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків затверджені постановою Правління Національного банку України від 16.10.2018 р. № 109.

Документ набирає чинності з 24.10.2018 р., крім змін, які стосуються внесення НФУ плати за узгодження змін до її внутрішніх правил про переказ коштів. Зміни набирають чинності з 01 квітня 2019 року.

Читайте також статтю "Виплачуємо зарплату на банківські картки: вивчаємо організаційні моменти" газети "Інтерактивна бухгалтерія".

Для отримання доступу до вищезазначених та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Підписуйтеся на наш канал у Telegram і сторінку в Facebook, щоб завжди бути в курсі бухгалтерських подій.


Увійдіть, щоб залишити коментар
Розсилка від БУХГАЛТЕР.ua Тільки найважливіше і найцікавіше