Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

Аудиторів та податкових консультантів перевірятимуть в рамках законодавства про відмивання доходів

17.12.2018, 18:00
415
0

Уряд озвучив 7 новацій в боротьбі з відмиванням доходів
Уряд озвучив 7 новацій в боротьбі з відмиванням доходів

Кабмін підтримав проект закону "Пpo запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", спрямований на комплексне удосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Законопроект, зокрема, пропонує:

• зменшити кількість ознак фінансових операцій, про які банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи - суб'єкти первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) - зобов'язані повідомляти Держфінмоніторинг.

• збільшити зі 150 тис. грн до 300 тис. грн суму операцій, про які вони повинні обов'язково звітувати, якщо їх здійснюють політично значущі особи або клієнти з держав, що не виконують рекомендації борців з легалізацією;

• застосовувати ризик-орієнтований підхід суб'єктами первинного фінансового моніторингу при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та відповідно перехід до кейсового звітування про підозрілі операції (діяльність) своїх клієнтів;

• додати до переліку спеціально визначених СПФМ суб'єктів господарювання, які надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування, тобто аудиторів, ревізорів і податкових консультантів, оскільки існує ризик того, що їхні послуги може бути використано для відмивання доходів від злочинної діяльності або з метою фінансування тероризму;

• деталізувати механізм замороження активів та зупинення фінансових операцій, посилити вимоги до розкриття кінцевих бенефіціарних власників компаній, а також зробити жорсткішими санкції за порушення цих вимог. Зокрема, за неподання, несвоєчасне подання, або подання недостовірної інформації доведеться заплатити 850 000 тис. грн., за порушення порядку зупинення фінансових операцій - 1,7 млн. грн.;

• створити Державний реєстр національних публічних діячів та членів їх сімей. Це автоматизована електронно-пошукова система збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації, яка дає змогу суб'єктам первинного фінансового моніторингу зіставляти (в тому числі в автоматичному режимі) отримані ідентифікаційні дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, з даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

• ввести для платіжних систем обов'язок супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечити наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу; встановити запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів, та збиранню грошей чи майна для терористичних цілей.

За даними Мінфіну.

Читайте на цю тему у виданні БУХГАЛТЕР&ЗАКОН:

"Як Нацбанк рекомендує виявляти фіктивні фінансові операції"

Якщо хочете отримати більше матеріалів електронного видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, які стануть Вам у нагоді як фахівцю з бухобліку та податків, замовте безкоштовний тестовий доступ протягом 72 годин до аналітики інформаційно-правової системи ЛІГА:ЗАКОН та оцініть всі переваги послуг, що надаються.

Підписуйтеся на наш канал у Telegram і сторінку в Facebook, щоб завжди бути в курсі бухгалтерських подій.


Увійдіть, щоб залишити коментар
Розсилка від БУХГАЛТЕР.ua Тільки найважливіше і найцікавіше