Діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері економіки буде здійснювати Бюро економічної безпеки (далі - БЕБ). Про це йдеться у законопроекті № 3087, зареєстрованому групою народних депутатів. БЕБ має стати центральним органом виконавчої влади, що утворюється Кабінетом Міністрів України.
Детективи Бюро будуть здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 204, 205-1, 206, 212, 212-1, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-2, 223-1, 223-2, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 ККУ. Також детективи Бюро будуть здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191 (у разі, якщо предметом злочину є майно державної чи комунальної власності, або майно державного чи місцевих бюджетів, державних цільових фондів), 206-2, 210, 211 ККУ, у разі якщо розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності НАБУ.
Працівники Бюро, які мають спеціальні звання, будуть уповноважені у межах компетенції застосовувати поліцейські заходи, визначені нормами Закону України "Про Національну поліцію". Кандидати на посаду в Бюро проходять психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа.
Але на службу до Бюро не можуть бути прийняті особи, які в період з 2010 по 2015 роки проходили службу на посадах слідчих та/або на оперативних посадах в підрозділах правоохоронних органів по протидії економічним злочинам, а також на посадах в органах прокуратури, незалежно від тривалості.
Ненадання інформації та/або документів Бюро потягнуть за собою накладення штрафу від 4250 до 6800 грн.
Варто нагадати, що 2 жовтня 2019 р. ВРУ уже схвалила у першому читанні законопроект "Про Бюро фінансових розслідувань". До основної підслідності БФР пропонували віднести ті ж справи, які зараз хочуть віддати у відання БЕБ.
Водночас уряд доручив стежити за податковими правопорушеннями оновленій ДФС.
Перевірити, чи потрапила ваша компанія до плану перевірок контролюючих органів, можна за допомогою сервісу CONTR AGENT. Оформіть заявку на тестовий доступ.
