Уряд розпорядженням від 27.05.2020 р. № 582-р додав одну державу до переліку офшорних зон. Мова йде про Панаму.
Цьому розпорядженню передувало рішення Рада з економічних та фінансових питань ЄС від 18.02.2020 р. про включення Панами до свого списку офшорів.
Наразі список офшорних зон включає в себе 42 країни і території.
Рішення прийняли також з урахуванням Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 р. № 361-IX.
Перевірити бенефіціарних власників компаній можна за допомогою сервісу CONTR AGENT. Оформіть заявку на тестовий доступ.
Читайте також:
- "Мінюст пояснив, як заповнити нові форми заяв для реєстрації юросіб та ФОП із 1 червня";
- "Підприємства штрафують за неподання інформації про власника - Мін'юст визначив процедуру";
- "Всі юрособи повідомлять про бенефіціарів, але строки можуть збільшити через карантин".
Підписуйтеся на наш канал у Telegram і сторінку в Facebook, щоб завжди бути в курсі бухгалтерських подій.
