Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

Готовится к обновлению перечень критериев отмывания доходов

11.10.2012, 17:22
70
0

С целью повышения способности финансовой системы Украины противостоять отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, Госфинмониторинг разработал проект приказа Минфина «Об утверждении Критериев риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».

В частности, проект предусматривает расширение действующего перечня критериев риска по типу и виду товаров и услуг, связанных с киберпреступностью, электронным мошенничеством и другими видами услуг.

С текстом проекта можно ознакомиться на сайте Министерства финансов Украины.

Предложения и замечания к нему можно направлять в течение месяца со дня обнародования (до 11.11.2012 г.) по адресам:

Министерство финансов Украины, 01008, г. Киев-8, ул. Грушевского, 12/2, е-mail: litvinskiy@minfin.gov.ua

Государственная служба Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства, 01011, Киев-11, ул. Арсенальная, 9/11, е-mail: mail@dkrp.gov.ua.


Увійдіть, щоб залишити коментар
Розсилка від БУХГАЛТЕР.ua Тільки найважливіше і найцікавіше