В связи со вступлением в силу Закона от 14.10.2014 г. № 1702-VII Госфинмониторинг рекомендует субъектам первичного финмониторинга при представлении информации о финансовых операциях, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, использовать приведенный в разъяснении от 04.02.2015 г. справочник кодов признаков финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.
Следует отметить, что при представлении такой информации, а также информации о своих подозрениях относительно деятельности лиц или их активов, если есть основания считать, что они связаны с преступлениями, определенными Уголовным кодексом, субъектам первичного финансового мониторинга рекомендовано продолжать использовать приложение 3 к Инструкции от 26.04.2013 г. № 496.
При этом при представлении информации о своих подозрениях рекомендуется указывать код «900» - другие финансовые операции, по которым у субъекта первичного финансового мониторинга возникают основания считать, что финансовая операция проводится с целью легализации (отмывания) доходов или финансирования терроризма.
Кроме этого, информация о финансовых операциях, относительно которых есть основания подозревать, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения, регистрируется субъектом первичного финансового мониторинга в порядке, установленном приказом Минфина от 26.04.2013 г. № 496.
