Регулятор в письме от 29.01.2016 г. № 25-0005/8349 определил перечень операций, по которым банки должны делать всесторонний анализ, проверку документов и другой информации относительно своих клиентов.
В частности, под такие операции подпадают:
- покупка иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины и само перечисление;
- перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках;
- перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств.
НБУ также отметил принципы, по которым должен происходить анализ таких подозрительных операций.
В то же время не подлежат такой проверке операции, которые проводятся в пользу государства, под государственные гарантии, а также в рамках международных соглашений с Украиной.
В приложении к письму Нацбанка - четкий перечень индикаторов подозрительных финансовых операций и дополнительных документов, необходимых для проведения анализа.
