Национальный банк Украины обновил действующие нормы Положения о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины.
Национальный банк, в частности:
• отменил обязательность проведения плановой проверки не реже чем раз в 36 месяцев. При этом Национальный банк будет проводить соответствующие проверки в зависимости от необходимости;
• расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка. В частности, отныне основанием для проверки может быть получена от банков, других финансовых учреждений или национального оператора почтовой связи информация, свидетельствующая о нарушении законодательства Украины.
Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины «О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украина» от 11.12.2017 г. № 126, вступающим в силу 13 декабря 2017 года.
