Национальный Банк Украины постановлением от 28.07.2020 г. № 107 позволил небанковским учреждениям идентифицировать клиентов через цифровые документы из мобильного приложения Дія. Об этом сообщает сайт Минцифры.
Это касается страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов, платежных организаций, операторов почтовой связи, других учреждений, предоставляющих услуги по переводу средств и осуществлению валютных операций и тому подобное.
Таким образом, украинцы впоследствии смогут получать услуги в этих учреждениях без бумажных документов, а только со смартфоном. Работники таких учреждений будут верифицировать клиентов с помощью цифровой ID-карты или зарубежного биометрического паспорта гражданина через мобильное приложение Дія.
Также, становится возможной верификация клиентов с помощью получения учреждением данных Системы BankID и наложения лицом КЭП на копию своего идентификационного документа. А верифицировать ФЛП и представителей ООО теперь можно с помощью интегрированной системы электронной идентификации, через которую предоставляется доступ к информации об этих лицах в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.
Подробнее о текущей ситуации с финмониторингом - в публикациях модуля ситуаций ИПС ЛІГА:ЗАКОН (попробуйте тестовый доступ):
- "Идентификация клиентов банка при осуществлении операций с наличными (перевод средств)";
- "Критерии оценки банком финансовых операций";
- "Остановка банком подозрительных операций (финансовый мониторинг)";
- "Идентификация клиентов банков (финансовый мониторинг)".
Возьмите под контроль все риски, с которыми сталкивается ваша компания. Попробуйте LIGA360 - экосистему облачных продуктов ЛІГА:ЗАКОН для эффективной работы бизнеса в условиях кризиса. Попробовать.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.
