С 1 мая бухгалтеры, аудиторы, риэлторы, нотариусы применяют э-кабинеты финмониторинга – к ним открыт тестовый доступ

Как сообщает Государственная служба финансового мониторинга Украины, 1 мая 2022 года вступают в силу Порядок создания личного кабинета субъекта первичного финансового мониторинга и доступа к э-кабинету системы финансового мониторинга и Порядок информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга. Об этих Порядках мы уже рассказывали нашим читателям.

С целью эффективного обеспечения формирования субъектами первичного финансового мониторинга сообщений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с проведением финансового мониторинга, Госфинмониторинг с 15 февраля 2022 года начинает тестирование обмена информацией с субъектами первичного финансового мониторинг средствами Информационно-телекоммуникационной системы «Электронный кабинет системы финансового мониторинга».

Рекомендации по тестированию Информационно-телекоммуникационной системы «Электронный кабинет системы финансового мониторинга» и информационного обмена между субъектами первичного финансового мониторинга и Госфинмониторингом размещены на официальном вебсайте Госфинмониторинга в разделе: Финансовый мониторинг/Технологии/Для небанковских учреждений и Финансовый мониторинг/Технологии/Для банковских учреждений.

С пошаговыми инструкциями можно ознакомиться в социальной сети YouTube:

1. «Видеоинструкция по регистрации в э-кабинете и пользование разделами кабинета СПФМ»

2. «Видеоинструкция по заполнению «U-FM Сообщение о субъекте первичного финансового мониторинга»

3. «Видеоинструкция по заполнению «A-FM Уведомление о финансовых операциях»

4. «Видеоинструкция по заполнению «N-FM Сообщение о подозрительной деятельности (case)»

5. «Видеоинструкция по заполнению «G-FM Сообщение о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных владельцах»

6. «Видеоинструкция по заполнению «J-FM Уведомление об отказе от установления/поддержания деловых отношений»

7. «Видеоинструкция по заполнению «S-FM Сообщение о заморозке (размораживании) активов»

Напомним, что согласно ч. 2 ст. 6 Закона №361 субъектами первичного финансового мониторинга являются:

1) банки, страховщики (перестраховщики), страховые (перестраховые) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения;

2) платежные организации, участники или члены платежных систем;

3) профессиональные участники организованных товарных рынков;

4) профессиональные участники рынков капитала, кроме лиц, осуществляющих деятельность по организации торговли финансовыми инструментами;

5) операторы почтовой связи, другие учреждения, оказывающие услуги по переводу средств (почтового перевода) и совершению валютных операций;

6) филиалы или представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, предоставляющих финансовые услуги на территории Украины;

7) специально определенные субъекты первичного финмониторинга (кроме лиц, оказывающих услуги в рамках трудовых правоотношений):

• субъекты аудиторской деятельности;

• бухгалтеры, субъекты хозяйствования, оказывающие услуги по бухучету;

• субъекты хозяйствования, осуществляющие консультирование по вопросам налогообложения;

• адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально;

• нотариусы;

• субъекты хозяйствования, оказывающие юридические услуги;

• лица, предоставляющие услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юрлицами;

• субъекты хозяйствования, оказывающие посреднические услуги при совершении сделок по купле-продаже недвижимого имущества, а также субъекты хозяйствования, оказывающие за вознаграждение консультационные услуги, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества;

• субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю за наличные деньги драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них;

• субъекты хозяйствования, проводящие лотереи и/или азартные игры;

8) поставщик услуг, связанных с оборотом виртуальных активов;

9) другие юрлица, которые по своему правовому статусу не являются финучреждениями, но предоставляют отдельные финуслуги.