Банкам поручено в случаях финопераций по зачислению наличных средств на счета ВСУ для предоставления помощи ВСУ и спецсчет, открытый НБУ с этой целью, для предоставления помощи ВСУ не осуществлять меры по проверке источников происхождения таких наличных средств, предусмотренных Законом Украины "О предотвращении и противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и нормативно-правовыми актами НБУ.
Норма прописана в постановление Правления НБУ от 27.02.2022 г. № 25.
В то же время банки принимают все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом Украины "О предотвращении и противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма финансированию распространения оружия массового поражения".
Актуальное законодательство по бухучету, аналитика от экспертов, удобные бухгалтерские сервисы и алгоритмы действий на ІТ-платформе LIGA360:Бухгалтер. Подробности по ссылке.
