Парламент 06.09.2022 г. принял важный для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении порядка предоставления информации, необходимой для проведения финансового мониторинга» (проект от 08.07.2022 г. № 6320).
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что принятый Закон обеспечивает полную прозрачность конечных собственников (бенефициаров) юридических лиц. А это контроль за отмыванием денег по стандартам FATF.
Все бухгалтерские инструменты для предпринимателя - в одном решении. Закажи решение LIGA360, чтобы знать об изменениях законодательства, проверять контрагентов и подавать отчетность онлайн. Подробности по ссылке.
В то же время Закон вводит упрощенную процедуру представления информации о конечных владельцах (бенефициарах), в том числе электронным путем, сокращает перечень подающих сведения юридических лиц и отменяет требования нотариального заверения копий документов.
Руслан Стефанчук отметил, что все эти нововведения значительно упрощают предоставление информации, необходимой для проведения финансового мониторинга.
