НБУ обязывает банки выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.
Теперь определены категории клиентов, по которым банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории.
Это произошло благодаря постановлению Правления НБУ от 16.03.2023 г. № 26, которое действует с 18.03.2023 года.
НБУ вправе обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором. Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.
Получи доступ к самой полной информационной базе для бухгалтера прямо сегодня! Более 1,7 млн. нормативно-правовых актов и аналитики, формы и бланки для бухгалтерского учета. Узнай еще больше преимуществ по ссылке.
