Академия LIGA ZAKON приглашает на вебинар: "Финансовый мониторинг: первичный мониторинг, подозрительные финансовые операции, финансовые преступления в период войны"
15 февраля
11:00 - 15:00
Программа вебинара:
Блок 1. Сущность системы денежного мониторинга. Подозрительные финансовые операции
1. Сущность системы финансового мониторинга
· Что такое отмывание доходов, этапы отмывания, последствия отмывания (в понимании уголовного правонарушения).
· Национальная система финансового мониторинга (кто задействован в системе, какое взаимодействие, задачи каждого участника).
· понятие финансового мониторинга и его уровни.
2. Сущность первичного финансового мониторинга (СПФМ)
· субъекты первичного финансового мониторинга и их задачи (изучение клиента, идентификация, верификация, проверка и выявление подозрительных операций).
· Кому может быть установлен высокий уровень риска и его последствия.
· критерии риска (по типу клиента и типу услуг).
3. Подозрительные финансовые операции. Индикаторы подозрительности
· в поведении юридического или физического лица/ФЛП.
· в деятельности юридического или физического лица/ФЛП.
· в финансовых операциях юридического или физического лица/ФЛП.
· признаки подозрительной деятельности, которые становятся основанием для формирования СПФМ обоснованных выводов для передачи их в Госфинмониторинг.
Блок 2. СПФМ. Типологии финансовых преступлений в период войны
1. Государственная служба финансового мониторинга Украины: задачи, функции, возможности
· взаимодействие с СПФМ (какая информация и в каком объеме подается в Госфинмониторинг).
· взаимодействие с другими государственными и правоохранительными органами.
· международное сотрудничество, в т.ч. взаимодействие с ПФР зарубежных стран.
· остановка финансовых операций.
· основания для подготовки и передачи обобщенных материалов в правоохранительные органы.
2. Типология (примеры расследований). Способы, методы, инструменты
· непрозрачная структура собственности.
· налоговые преступления.
· коррупционные деяния.
· финансирование терроризма и сепаратизма (до полномасштабного вторжения).
· другие сферы.
3. Типологии финансовых преступлений в период войны (новое, не подлежащее распространению).
Спикер: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСФИНМОНИТОРИНГА с практическим опытом в финансовых расследованиях.
Подробная информация о курсе и регистрациия по ссылке
