С 01 сентября 2024 года начал действовать Порядок уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований об обнаружении различий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица (далее - Порядок уведомления).
Следовательно, введен механизм проверки информации о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности, представляемой юридическими лицами государственным регистраторам для проведения соответствующих регистрационных действий в отношении юридического лица, и которая содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, предусмотренный частью шестой статьи 5 -1 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», к которому непосредственно привлечено Министерство юстиции Украины, как держатель указанного реестра.
Минюст акцентирует внимание, что на официальном вебсайте Министерства юстиции Украины создана рубрика «Уведомление держателя Единого государственного реестра об обнаружении различий СПФМ», в которой размещены предусмотренные пунктом 7 Порядка сообщения сертификат шифрования и адрес электронной почты.
В случае установления неактуальности информации о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица, внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, Министерство юстиции Украины принимает меры реагирования, предусмотренные Порядком привлечения к ответственности и порядком определения размеров штрафов нарушение в сфере государственной регистрации юридических лиц.
Хотите получить еще больше аналитических материалов по этой теме? Они постоянно дополняются в новой LIGA360. Узнайте больше преимуществ, заказав персональную презентацию менеджера.
