Регулятор напомнил, что обязательному финансовому мониторингу подлежат операции, сумма которых равняется или превышает 150 тыс. грн (в эквиваленте).
Лицо, которое не имеет счетов в банке, но заключило с ним договор на инкассацию денежных средств, является клиентом этого банка. Следовательно, финансовые операции такого клиента должны подпадать под финансовый мониторинг в определенных Законом случаях. Банк, который осуществил инкассацию денежных средств для перечисления их на текущий счет в другом банке, должен зарегистрировать эту финоперацию и сообщить о ней в Госфинмониторинг.
Также Нацбанк отметил, что валютно-обменные операции являются кассовыми операциями.
Поскольку такие операции осуществляются путем внесения в кассу банка наличных денежных средств в национальной/иностранной валюте с последующим получением наличных денежных средств в иностранной/национальной валюте, что подтверждается соответствующими кассовыми документами, то они подлежат обязательному финансовому мониторингу.
