Нацбанк утвердил постановление от 18.08.2016 г. № 373, которым обновил инструкцию по формированию файлов информационного обмена между Госфинмониторингом и банками. Документ, в частности, предусматривает:
упрощение процедуры формирования 15-ти значного кода вида финансовой операции, а именно предоставление возможности банкам осуществлять кодирование вида финансовой операции в автоматическом режиме во время формирования файла-уведомления;
установление требований к единому формату выписок по счету клиента и с использованием платежной карты.
Как отмечает регулятор, изменения будут способствовать высвобождению человеческих ресурсов банков, которые сейчас используются для механической, ручной работы по кодированию операций, и направлению больших усилий на повышение эффективности в применении риск-ориентированных подходов при проведении мероприятий по внутреннему финмониторингу.
Постановление вступает в силу через 30 дней со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Новая платформа от ЛИГА:ЗАКОН: бланки и шаблоны договоров, формирование отчетности, бухгалтерский и налоговый учет, законодательство и многое другое, что необходимо для работы бухгалтера!
