Нацбанком введен новый вид счетов в Украине - эскроу. Соответствующие изменения предусмотрены в постановлении НБУ «Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» от 18.12.2017 г. № 133.
Документ регулирует следующие вопросы:
• порядок открытия и закрытия счетов условного хранения (эскроу);
• перечень документов, которые клиент подает в банк при открытии счета условного хранения (эскроу);
• определяет исключительный перечень операций, которые можно проводить по счету условного хранения (эскроу);
• порядок открытия текущего счета типа «Н» представительству донорской организации;
• предоставляет право нерезидентам-инвесторам открывать счета условного хранения (эскроу) для перечисления средств бенефициарам, акции которых приобретаются в соответствии с требованиями статьи 65 прим. 2 Закона Украины «Об акционерных обществах»;
• особенности обращения взыскания на предмет обременения, которым являются имущественные права на денежные средства, находящиеся на банковском счете, путем договорного списания по платежному требованию обременителя.
Кроме того, Постановление № 133 определяет банк эскроу-агентом, в функции которого входят:
• заключение договоров с заявителем требования;
• зачисление средств на счет эскроу, открытый заявителем требования, и перечисление их на счет бенефициара или выплата бенефициару соответствующих средств наличными;
• установление лица бенефициара и проверка на наличие у него права на получение денежных средств;
• перечисление средств бенефициарам в течение трех лет.
Постановление № 133 вступает в силу 21 декабря 2017 года.
