НБУ предоставил физлицам возможность получать дистанционно не только административные, но и банковские услуги (например, открытие счета). С этой целью внедряется механизм удаленной идентификации клиентов банков через Систему BankID НБУ.
Этот механизм предусматривает, что впервые идентификация физлица должна проводиться в ее присутствии одним из банков-участников системы, и уже после этого это физлицо сможет заказывать сервисы и услуги на сайте любой компании или банка, подключенных к Системе BankID НБУ.
Ответственность за надлежащее осуществление идентификации и изучения клиента в соответствии с международными стандартами и законодательством Украины возлагается как на банк, который осуществил идентификацию, так и на банк, который использует информацию, полученную с помощью средств Системы BankID.
Кроме того, Нацбанк усовершенствовал порядок согласования ответственных за осуществление финансового мониторинга работников банков.
Соответствующие изменения внесены в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга постановлением Правлением НБУ № 116, оно вступает в силу с 5 ноября 2018 г.
| Как открыть счет в банке, какие документы необходимо предоставить банку для открытия счета и какие предусмотренные сроки для открытия счета, узнайте из ситуации для бухгалтера "Открытие счета в банке". Для получения бесплатного 3 - дневного доступа к документам информационно-правовой системы ЛІГА:ЗАКОН воспользуйтесь ТЕСТОВЫМ доступом к сервису и оцените весь объем и преимущества предоставляемых услуг. |
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.
