Нацбанк стал одним из подписантов Меморандума о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцев. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте НБУ.
Меморандум предусматривает внедрение Концепции механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах.
Меморандум определяет основные направления сотрудничества между сторонами, которые имеют целью создать и обеспечить дальнейшее развитие механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах в Украине.
Дорожная карта внедрения такого механизма проверки, что прилагается к меморандуму, содержит 12 положений, которые должны выполнить до конца 2019 г.
Обратите внимание! Кроме Нацбанка, такое обязательство взяли на себя также Минюст, Минфин, ГФС, Госфинмониторинг, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Государственное агентство по вопросам электронного управления.
Источник: официальный сайт НБУ.
| Кто подает сведения о конечном бенефициарном владельце, узнайте из материала издания БУХГАЛТЕР&ЗАКОН. Для получения доступа к аналитике издания БУХГАЛТЕР&ЗАКОН и прочим документам информационно-правовой системы ЛИГА:ЗАКОН - воспользуйтесь ТЕСТОВЫМ доступом к сервису и оцените весь объем и преимущества услуг, которые предоставляются. |
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.
