В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 1208 от 30.08.2019 г. Его инициатор - народный депутат Д.Гетманцев (фракция ПП "Слуга народа"). К сожалению, текст проекта Закона о Бюро финансовых расследований еще отсутствует, но уже сейчас можно предположить, что речь идет о создании нового правоохранительного органа, который будет заниматься правонарушениями в финансовой, налоговой и предпринимательской сферах. Напомним, что до недавнего времени обсуждение целесообразности создания такого ведомства и его полномочий велось относительно предложений создания Службы финансовых расследований или Бюро национальной финансовой безопасности.
Так, недавно мы сообщали, что Департамент защиты экономики Нацполиции будет ликвидирован. Единственным органом, который будет заниматься борьбой с финансовыми и экономическими преступлениями, должна была стать Служба финансовых расследований. Она бы получила функции подразделений расследования экономических преступлений в СБУ, МВД и в налоговой.
Прошло и непосредственное обсуждение подготовки законопроекта "О службе финансовых расследований". Согласно ему Служба будет именно аналитическим, а не силовым центром, призванным предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере. В частности, она будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и досудебным расследованием преступлений против интересов государства в сфере финансов и смежных сферах. Также Служба должна выявлять системные факторы, приводящие к экономической преступности и совершение таких преступлений.
А вот о ключевых положениях законопроекта № 1208 можно будет говорить предметно после публичного появления его текста, а также сопроводительных документов к проекту.
Источник: законопроект № 1208 от 30.08.2019 г.
Проверить, является ли лицо учредителем компаний в Украине, можно с помощью сервиса CONTR AGENT. Протестировать сервис можно здесь
