С 28.11.2019 г. действует новая ст. 3685 "Незаконное обогащение" Уголовного кодекса Украины, которая устанавливает ответственность лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
И теперь приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 6500 НМДГ превышает его законные доходы, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Под активами будут понимать денежные средства (в т. ч. наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках, а также других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в том числе криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.
При определении разницы между стоимостью приобретенных активов и законными доходам не будут учитывать активы, являющиеся предметом производства по делам о признании активов необоснованными и их взыскания в доход государства, а также активы, взимаемые в доход государства в рамках такого производства.
Также по требованиям о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства будут применять исковую давность в 4 года (новая ч. 5 ст. 258 ГКУ).
Источник: Закон Украины от 31.10.2019 г. № 263-IX.
Напомним: решением КСУ 26.02.2019 г. № 1-р/2019 статью 3682 ККУ признано неконституционной. Ею предусматривалось, что приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами, а так же передача им таких активов любому другому лицу - наказываются лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Досье на каждую компанию Украины и определение точных связей между ними предлагает сервис CONTR AGENT. Протестировать его можно здесь.
