Все ранее зарегистрированные юрлица будут подавать госрегистратору информацию о конечном бенефициарного владельца и структуре собственности в течение 3 месяцев со дня вступления в силу нормативно-правовым актом, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности.
Эта обязанность прописана в п. 4 Заключительных и переходных положений Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 06.12.2019 г. № 361-IX.
Минфин проинформировал, что в настоящее время завершают работу над разработкой нормативно-правовых актов по вопросам осуществления финансового мониторинга, в том числе и проект приказа об утверждении формы и содержания структуры собственности. Приказ обнародуют в ближайшее время, после согласования окончательной версии проекта с госорганами и международными экспертами.
Напомним, что за непредставление или несвоевременное представление госрегистратору информации о конечном бенефициарном собственнике юрлица или о его отсутствии, или документов для подтверждения таких сведений, предусмотрен штраф на руководителя юрлица или лицо, уполномоченное действовать от имени юрлица (исполнительного органа), от 1000 НМДГ до 3000 НМДГ (от 17000 грн в 51000 грн) - согласно ст. 166-11 КоАП.
Чтобы не пропустить информацию о принятии изменений законодательства или появление разъяснений налоговиков по вашей теме - установите их на контроль в LIGA360. Эти и другие возможности доступны бухгалтеру в LIGA360. Попробуйте сейчас - заказывайте тестовый доступ.
Минфину прописали полномочия в сфере финмониторинга, среди которых - применение мер воздействия к субъектам первичного финмониторинга.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.
