Із 28.04.2020 р. бізнес та суб'єкти первинного фінмоніторингу співпрацюють в умовах нового Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 р. № 361-IX.
Якщо суб'єкт первинного фінмоніторингу (його уповноважена (посадова) особа) не виконує (неналежно виконує) вимоги законодавства, то до нього застосовують заходи впливу протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.
До суб'єктів державного фінмоніторингу також віднесений Мінфін. А завдяки постанові КМУ від 10.06.2020 р. № 464 він отримав повноваження у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів.
До Положення про Міністерство фінансів України внесли додаткові повноваження:
1) здійснювати держрегулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів щодо:
- суб'єктів аудиторської діяльності;
- бухгалтерів;
- суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухобліку;
- суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
- суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
- суб'єктів господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна;
- суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
- суб'єктів господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор;
2) застосовувати заходи впливу до суб'єктів первинного фінмоніторингу та оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті інформацію, пов'язану із застосуванням до суб'єкта первинного фінансового моніторингу цих заходів впливу;
3) вимагати від суб'єктів первинного фінмоніторингу виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і при виявленні порушень вимог законодавства вживати заходи, передбачені законами, та здійснювати контроль за виконанням таких вимог;
4) забезпечувати методологічну, методичну та іншу допомогу суб'єктам первинного фінмоніторингу, зокрема надавати рекомендації та роз'яснення з питань застосування законодавства у зазначеній сфері;
5) забезпечувати умови для повідомлення працівниками суб'єктів первинного фінмоніторингу або будь-якими третіми особами про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, зокрема через свій офіційний веб-сайт.
Стежите за усіма новинами по темі "Перевірки"? Отримайте доступ до LIGA360 і відстежуйте інформацію за тематикою, обирайте ЗМІ, яким довіряєте та сформуйте свою індивідуальну стрічку новин. Отримайте вільний доступ до LIGA360, якщо користуєтеся принаймні одним з продуктів ЛІГА:ЗАКОН.
Читайте також:
- "Блокування банками операцій понад 5 тисяч і створення баз підозрілих клієнтів - позиція НБУ";
- "Як банки будуть повідомляти один одному про підозрілих клієнтів для блокування рахунків - НБУ";
- "Мінфін розробляє підзаконні акти для нового фінмоніторингу";
- "Тепер підприємствам треба подавати держреєстратору і нотаріальну копію паспорту - Мін'юст".
Підписуйтеся на наш канал у Telegram і сторінку в Facebook, щоб завжди бути в курсі бухгалтерських подій.
