Тепер підприємствам треба подавати держреєстратору і нотаріальну копію паспорту — Мін’юст

27.05.2020, 14:05
6704
0

Раніше створені підприємства матимуть три місяці для інформування про своїх кінцевих власників, починаючи від затвердження відповідного нормативного акта
Раніше створені підприємства матимуть три місяці для інформування про своїх кінцевих власників, починаючи від затвердження відповідного нормативного акта

Раніше створені підприємства матимуть три місяці для інформування про своїх кінцевих власників, починаючи від затвердження відповідного нормативного акта

Міністерство юстиції листом від 15.05.2020 р. № 372/К-12191/8.4.4 дало роз'яснення щодо застосування норм Закону про фінмоніторинг про надання державному реєстратору документів для встановлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юрособи (далі - КБВ).

Річ у тім, що Закон про фінмоніторинг відкоригував і ст. 17 Закону про держреєстрацію: новими нормами зобов'язано заявника для проведення певних реєстраційних дій надавати державному реєстратору документи для встановлення відомостей про КБВ, зокрема нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, що є КБВ, - для фізособи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізособи - резидента. У листі наголошено, що зараз діючими та оформленими за допомогою засобів Єдиного державного демографічного реєстру є паспорти громадянина України у формі картки з безконтактним електронним носієм та такі, що не містять безконтактного електронного носія.

Отже, у випадку, якщо документом, що посвідчує особу КБВ, яка є фізособою - резидентом, є паспорт громадянина України у формі книжечки, то необхідно подавати його нотаріально засвідчену копію (сторінки, на яких зазначено реквізити документа та прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, якій його видано).

Не дайте рейдерам нажитися у період кризи! Поставте свої об'єкти нерухомості на моніторинг у сервісі SMS-маяк. Сервіс миттєво проінформує про зміни статусу об'єктів нерухомого майна у вигляді сповіщення в особистому кабінеті, sms-повідомлення чи email-листа. Поставити на моніторинг зараз.

Водночас у листі міністерства акцентують: юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності Законом про фінмоніторинг (28.04.2020 р.), подають державному реєстратору інформацію про КБВ та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності. Але на сьогодні ще не прийнято відповідний нормативно-правовий акт. Тому, підкреслено у листі, наразі не обов'язково надавати державному реєстратору нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу КБВ, яка є фізособою - резидентом, якщо даний документ оформлений без застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

Простіше кажучи, поки не буде врегульовано подання такої інформації, надавати держреєстратору нотаріальну копію паспорта-книжечки КБВ-резидента не обов'язково. А от після затвердження форми для подання інформації держреєстратору уже без такої копії не можна буде обійтися тим, чий КБВ-резидент має паспорт книжечкою, а не ID-карткою.

Читайте також:

- "Новий фінмоніторинг вимагає по-новому подавати відомості про кінцевих власників підприємства";

- "Підприємства штрафують за неподання інформації про власника - Мін'юст визначив процедуру";

- "Як банки будуть повідомляти один одному про підозрілих клієнтів для блокування рахунків - НБУ";

- "Блокування банками операцій понад 5 тисяч і створення баз підозрілих клієнтів - позиція НБУ".

Візьміть під контроль усі ризики, з якими зіштовхується ваша компанія. Спробуйте LIGA360 - екосистему хмарних продуктів ЛІГА:ЗАКОН для ефективної роботи бізнесу в умовах кризи. Спробувати.

Підписуйтеся на наш канал у Telegram і сторінку в Facebook, щоб завжди бути в курсі бухгалтерських подій.


Увійдіть, щоб залишити коментар

Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до україніської версії сайту