Минюст в письме № 82310/8.4.4/32-21 от 20.09.2021 г. дал рекомендации по вопросам, связанным с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) сведений о конечных бенефициарных собственниках (КБС) юридического лица. В частности - на основании свидетельств о временном или постоянном проживании, оформленных с применением средств Единого государственного демографического реестра.
Из анализа положений Закона № 755 в министерстве пришли к выводу, что для установления сведений о КБС юридического лица и внесения их в ЕГР государственному регистратору вместе с соответствующим заявлением о государственной регистрации должны быть представлены, в частности, такие документы, как:
- структура собственности по форме и содержанию, определенными в соответствии с законодательством;
- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего лицо, которое является КБС юридического лица, - для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра - для физического лица - резидента.
В соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 9 Закона № 755 в ЕГР о КБС содержится, в частности, информация о серии и номере паспорта гражданина Украины или о паспортном документе иностранца. Указанная информация вносится в Единый государственный реестр с заполненного заявителем заявления о государственной регистрации юридического лица.
Соответственно, данные, указанные в заявлении о государственной регистрации, должны быть подтверждены данными из документов, представляемых вместе с указанным заявлением.
Учитывая вышеизложенное, поскольку положениями п. 9 ч. 2 ст. 9 Закона № 755 предусмотрено наличие в ЕГР данных о серии и номере паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца и, соответственно, указанные данные вносятся из поданного заявления о государственной регистрации, то и документом, подаваемым вместе с указанным заявлением, должен быть тот документ, реквизиты которого указаны в заявлении, а следовательно нотариально заверенная копия паспорта гражданина Украины (если он оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра) или паспортного документа иностранца.
Из озвученного Минюстом можно сделать вывод - при подаче до 10 октября сведений о КБС нотариально заверенную копию паспорта нужно предоставить, когда речь идет о паспорте гражданина Украины в форме бумажной книги или о паспортном документе иностранца. А вот для паспорта гражданина Украины в форме ID-карточек нотариальное удостоверение не требуется, поскольку данные такого паспорта госрегистратор может проверить самостоятельно - по данным Единого демографического реестра. Поэтому данные ID-карты просто вносят в регистрационную форму.
Удобный и быстрый поиск информации на более чем 6,5 млн юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Украины предоставляет аналитическая система проверки и мониторинга CONTR AGENT. Оформите заявку на тестовый доступ.
