07.10.2021 года опубликован Закон Украины "О внесении изменения в пункт 8 части восемнадцатой статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" относительно уточнения отдельных положений" от 09.09.2021 г. № 1733-IX. Он будет действовать с 08.10.2021 года.
Фактически он решил ситуацию, когда финмониторинг не распространялся на перевод на сумму 4999 гривен, а перевод на одну гривну больше, то есть на сумму 5000 гривен уже подлежал финамониторингу, которого требует ст. 14 Закона о финмониторинге.
Это создавало неудобства как для пользователей платежными терминалами самообслуживания, которые не имели точной суммы в указанном размере 4999 гривен, так и банков и финансовых учреждений, которые были вынуждены настроить свои сервисы для выдачи сдачи в размере 1 гривны или же отказывали отправителю, который не идентифицировано пытался перевести сумму 5000 грн.
Теперь в ст. 14 Закона о финмониторинге внеслиодно уточнение - предусмотрели неприменение финмониторинга к переводу средств наличными в пределах Украины в сумме, что не превышает 5000 гривен.
Это позволяет переводить без идентификации отправителя сумму ровно в 5000 грн, а не пытаться собирать купюры в 4990 грн, или делить платежи на несколько.
Контролируйте отчетность, уплату налогов, экономьте время на поиске типовых договоров и форм, следите за изменениями законодательства. Решайте любые рабочие задачи с модулем "Ситуации для бухгалтера" и консультациями экспертов. Тестовый доступ к Liga360 Бухгалтер можно заказать здесь.
