Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Информацию о конечных бенефициарных собственниках предприятий и неприбыльных организаций можно будет подавать онлайн – законопроект

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении предоставления информации для целей финансового мониторинга», упрощающий передачу в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований информации о конечных бенефициарных собственниках. Об этом сообщает сайт главы государства.

Документ предусматривает возможность электронной подачи информации представителями бизнеса и другими юридическими лицами для финансового мониторинга с целью противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем.

«Процесс подачи информации о бенефициарных собственниках в этом году был организован ненадлежащим образом. Именно поэтому я инициирую возможность предоставления необходимой информации в электронном виде без очередей и добавления ненужных бумажных документов. Вместо этого можно будет сделать несколько кликов в приложении «Дія», - отметил глава государства.

Предусматривается возможность автоматической сверки поданной компаниями информации с данными государственных реестров, что заменит долгосрочную сверку бумажных документов с электронными реестрами в ручном режиме и значительно ускорит процесс регистрации.

Законопроект предусматривает подготовку и утверждение ответственным органом власти детальной методологии определения конечного бенефициара для юридических лиц и проведение разъяснительной работы по этому поводу. Предложено, чтобы юридические лица имели не менее шести месяцев для подачи информации с момента утверждения такой методологии, а те, кто уже предоставил информацию, получили возможность ее уточнить.

Как контролировать изменения статуса ваших партнеров и конкурентов? В системе CONTR AGENT орпоративного решения LIGA360 можно легко настроить мониторинг компаний и ФЛП и получать email-оповещения об обновлении их реквизитов, новом руководстве, открытии по ним судебных дел. А еще здесь можно просмотреть историю изменений для 6,5 млн юрлиц и ФЛП. Детали по ссылке.

Оставьте комментарий
Войдите чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Похожие новости