В Службе безопасности Украины сообщили об уличении многомиллионной схемы уклонения от уплаты налогов украинским субъектом хозяйствования.
Сумма неучтенных операций злоумышленников за последние полтора года составляет не менее 200 млн грн (по предварительным оценкам).
Незаконная минимизация налогов предполагала махинации с кассовыми аппаратами. ІТ-специалисты настроили их так, чтобы они не отправляли данные о части проведенных операций в ГНС.
Такие "модифицированные" кассовые аппараты установили на ряде торговых центров, осуществляющих продажу подакцизных товаров, в частности, алкогольных изделий.
В ходе следствия задокументированы факты приобретения товаров и получения чеков от расчетных операций, сведения о которых ГНС не получала. Так что на эти операции не начислялся акциз.
В то же время, данные о реальных объемах операций передавали на подконтрольные фигурантам преступной сделки серверы на территории Украины и за рубежом.
Во время обысков на территории Киевской и Днепропетровской областей было обнаружено и изъято:
- "модифицированные" кассовые аппараты и сфальсифицированные фискальные документы;
- компьютеры и другие материалы с поличным.
Уголовное производство начато по ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).
На предприятие пришли контролирующие органы? Знайте, как защитить бизнес правовым путем с ІТ-платформой LIGA360. Подробности по ссылке.
