Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Введено обязательное документальное подтверждение происхождения наличных при зачислении на счета физлиц — НБУ

Реклама

Нацбанк сообщил, что своим постановлением от 08.04.2022 г. № 69 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года № 60» он определил порядок действий банков при зачислении наличных средств на счета физлиц на сумму свыше 400 тыс грн и непредоставление документов об источниках происхождения по запросу банка. Такой порядок будет применяться во время военного положения в Украине.

Так, если клиент не предоставит по требованию банка документы или сведения, необходимые для установления источников происхождения таких средств, расходные операции с этого счета будут ограничены. В таком случае со средствами на счете можно будет осуществлять только финансовые операции в поддержку Вооруженных Сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком, на благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики Украины, открытый Национальным банком, а также на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".

Военное положение требует оперативного поиска информации. Руководителям, юристам, бухгалтерам и hr-специалистам как никогда важно успевать за изменениями. В LIGA360 создан специальный блок с важными данными: законодательство, экономические новости, ответы экспертов. Заказывайте систему на специальных условиях.

Оставьте комментарий
Войдите чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Похожие новости