Верховная Рада приняла за основу законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию механизмов валидации информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности юридических лиц» (№ 6003 от 06.09.2021 г.).
Законопроект направлен на введение правового механизма изъятия из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований неактуальных, неточных, недостоверных, ненадлежащим образом проверенных данных о конечном бенефициарном собственнике или структуре собственности клиента субъекта первичного финансового мониторинга.
Законопроект внедряет изменения в существующую систему представления информации о конечных бенефициарных собственниках. Таким образом, устраняются риски отмывания средств и уклонения от уплаты налогов при указании недостоверных данных о конечных бенефициарных собственниках.
Максимальный функционал - выгодная цена. Только ко Дню бухгалтера воспользуйтесь скидкой 30% на решение LIGA360. Профессиональные издания, модуль военного положения, база налоговых знаний и законодательство собраны в едином решении. Закажи прямо сегодня.
