Аналитики БЭБ, проводя превентивные мероприятия, исследовали хозяйственные операции компаний, которые претендовали на возмещение НДС из бюджета, а также изучали их финансовые транзакции, объемы импортируемых товаров и анализировали данные ЕРНН. В результате разоблачили несколько компаний, которые имели целью получить неправомерное возмещение НДС.
Кроме того, детективы БЭБ провели досмотр складских помещений упомянутых компаний и установили, что остатки товара фактически отсутствуют. Их реализовали ранее за наличные и не отразили в налоговой и финансовой отчетностях.
По этим фактам БЭБ направило в ГНС рекомендации по проверкам по достоверности начисления сумм бюджетного возмещения НДС.
В последние три месяца сотрудники БЭБ проанализировали деятельность более чем 5000 субъектов хозяйственной деятельности. Среди них установлено 148 компаний, которые сформировали суммы отрицательного значения налогового кредита за счет товарных остатков, импортированных в течение 2021 года, что вызвало подозрение в правомерности заявленных сумм у специалистов БЭБ.
Худшая ситуация отмечается во Львовской области, где, по мнению специалистов БЭБ, больше половины заявлений на возмещение НДС может быть неправомерной.
Источник: сайт БЭБ.
Сервисы для legal research, риск-менеджмента, бизнес-разведки и медиамониторинга - в решении LIGA360. Только в августе приобрети по акционной цене.
