Парламент одобрил в целом законопроект № 8008 «О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" по защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843». Об этом сообщил в своем Телеграмм-канале нардеп А. Гончаренко.
Он предполагает, в частности:
- недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами российской федерации;
- расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами российской федерации, и/или деятельность которых связана с ней;
- установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях с субъектами, связанными с российской федерацией.
Также сократили срок статуса ПЭП (политически значимые лица) с пожизненного до 3 лет после должности.
Как надежно защитить бизнес в условиях военного положения? С корпоративным решением LIGA360. Контролируйте риски правового поля, договорной работы, сотрудничества с контрагентами. Детали по ссылке.
