В Украине все еще остаются бизнесы, контролируемые гражданами РФ. На это обратила внимание Нина Южанина, член Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике. Так, согласно Реестру акционеров известно о 41 акционерном обществе, принадлежащем владельцам из РФ, из которых 32 компании продолжают работать на территории Украины. Среди компаний, контролируемых гражданами РФ, такие бизнесы, как "Укрэнергоатом", "Укргазпром", "Втб-банк", "Вимм-Билль-Данн Украина" и даже научные учреждения: Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения и Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения.
Поэтому проверять контрагента, с которым планируете вести бизнес, нужно очень тщательно, советует нардеп, потому что на компанию, сотрудничающую с контрагентом, у которого есть российский след, могут быть наложены санкции. Более того, такое сотрудничество может рассматриваться как финансирование терроризма, за что предусмотрена уголовная ответственность. Согласно санкционным спискам на сайте НАПК под санкции попали более 3600 российских компаний и более 7260 физических лиц. Это количество постоянно увеличивается. Так что вероятность столкнуться с подсанкционным контрагентом достаточно высока, говорит Н. Южанина.
Как эффективно выполнять комплаенс-процедуры для бизнеса? С новым решением LIGA360:Compliance. Контролируйте соблюдение требований законодательства, осуществляйте due dilligence и AML/KYC проверки, мониторите репутацию вашей компании и партнеров. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
