Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) совместно с киберспециалистами СБУ обнаружили физических и юридических лиц, организовавших теневую схему денежных переводов из-за запрещенных в Украине российских платежных систем так называемых «Юmoney» и «Webmoney».
В итоге заблокировали обменники, которые использовали платежные системы рф и изъято почти 60 млн грн наличными в эквиваленте - информируют в БЭБ.
Разоблаченные лица обеспечивали работу как подпольных обменных пунктов, так и онлайн-обменников. Именно через них проводились транзакции криптовалют, электронных денег, российского рубля.
Обменные операции не учитывались, использовались поддельные документы на перевод, платежные карты.
Легализовали средства в пользу спецслужб страны-агрессора, представителей «хакерской среды», а также клиентов из высокорискового сегмента.
Обыски проведены по адресам проживания владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.
Хочешь получить миллионы полезных документов, которые анализируются моментально? Попробуй LIGA360. Самая полная база украинского законодательства и аналитики, алгоритмы действий в рабочих ситуациях. А смарт-фильтры и связи документов помогут получить именно ту подборку материалов, которая вам нужна. Попробуйте LIGA360 сегодня, заказав тестовый доступ.
