Напомним, что для получения средств от МВФ Украина должна выполнить ряд структурных маяков в налогово-бюджетной сфере. Одним из них является внесение изменений в Закон о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма с целью возобновления обязательств финансовых учреждений по введению усиленных мер надлежащей проверки политически значимых лиц, что соотносится с рискориентированным подходом, соответствующим стандартам FATF (до 1 октября). Речь идет о законопроекте от 03.05.2023 г. N9269.
В настоящее время Верховная Рада приняла за основу доработанный проект Закона от 03.05.2023 г. N9269 о финмониторинге для публичных лиц (РЭР). Изменениями предусмотрели создание реестра РЭР-ов. Об этом сообщил Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале.
Напомним, что ранее Тарас Мельничук сообщал, что законопроект N9269 имеет целью внести изменения в Закон о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма, которыми предлагается, в частности:
- дополнить нормой, согласно которой субъект первичного финансового мониторинга должен обеспечить надлежащее применение риск-ориентированного подхода при обслуживании клиентов, являющихся политически значимыми лицами, членами их семей и лицами, связанными с политически значимыми лицами, с целью присвоения обоснованного уровня риска, исключение безосновательного отказа от осуществления финансовых операций и/или установление (продолжение) деловых отношений;
- расширить признаки пороговой финансовой операции финансовыми операциями клиента, если конечный бенефициарный собственник участника финансовой операции - клиента является гражданином или имеет постоянное местожительство (пребывание, регистрацию) в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины.
Получи актуальную информацию для сохранения бизнеса в условиях войны. Нормативно-правовая информация, ежедневные обновления документов, аналитических статей и рекомендаций от LIGA ZAKON. Читай по ссылке.
